为了检验内部控制和专项管理提升阶段性成果，及时发现改进中的不足，进一步优化整改措施和改进目标，11月15日至12月7日，公司管理提升推进小组对机关各部门内部控制和专项管理提升阶段性工作进行了集中督查。

督查分为八小组。督查前，推进小组下发了督查通知，制定了详细的督查方案、督查流程、督查表和督查报告模版，对督查小组工作程序、督查过程、督查方法、督查内容、报告撰写等作出了详尽统一的要求。同时，也对被查部门应提交的资料做出了明确规定。

这次督查工作由公司副总经理、总会计师、内部控制和管理提升推进小组组长蔡梅群牵头，董事会秘书、总经理助理担任督查组组长，各部门负责人为成员，实行交叉督查，督查组中至少一名成员熟悉和了解被查部门的业务。在督查过程中，督查组综合运用抽样测试、个别访谈、调查问卷、穿行测试、实地查验、比较分析等方法，对被查部门的制度体系、流程体系、岗位设置、职责划分、相关工作记录和历次总经理办公会纪要议定事项落实情况及本部门通过自我诊断确定的管理短板的改进情况进行了详细检查，并将检查情况向被查部门全员进行了通报。

目前相关督查组正逐步按照要求撰写并提交详细的督查报告及相关表格，对督查情况、发现的亮点和经验、存在的不足、改进建议等进行全面说明。下一步推进小组将对各督查组的督查报告进行汇总分析，编制总的督查报告，报送公司领导，下发各部门。

根据股份公司的总体部署，公司自今年5月份启动管理提升活动，成立了以董事长、总经理王鉴为组长的领导小组，并设立了推进小组，发布了管理提升活动方案，组织自我诊断，进行了初步对标实践，确定了公司层面的提升项目和各部门、各下属企业层面的管理短板，制定了整改措施，明确了责任人、整改计划和整改时限。各项工作按照既定计划和方案正在有序推进之中。

图为督察组对综合办公室进行督查

图为督察组成员刘三友、孟志强、任军认真听取情况汇报